高買低賣也賺錢?"神操作"原來是詐騙


來源:中國產業經濟信息網   時間:2019-06-25





  以市場價賒購木材,再以低于市場的價格賣出,一男子靠著高買低賣的"神操作",竟然套得巨額貨款,除了拆西墻補東墻稍微填補下訂單"窟窿",余下來的都用來揮霍消費,致使13名被害人的177余萬元貨款無法兌現或追回。近日,張某涉嫌詐騙一案已被山東省平邑縣公安機關移送至平邑縣檢察院審查起訴。
 
  東窗事發嫌犯落網
 
  2019年3月21日,山東省平邑縣公安局資邱派出所接到轄區張某朝報警稱:其被偉豐木業的張某騙取了承包定金等費用18000元。接報警后,資邱派出所立即組織民警對案件開展調查,經過深入的走訪摸排,辦案民警了解到:張某在偉豐木業工作期間,曾經虛構其可以承包給他人下腳料收購業務的事實,先后騙取張某超、田某"好處費"、定金等費用33000元。現張某已被偉豐木業解雇。經過進一步偵控發現,張某意欲出境前往俄羅斯打工躲藏,2019年3月21日下午,民警獲取重要線索,張某潛藏至費縣縣城一酒店內,遂立即組織警力趕往該酒店,并一舉將正在打包行李準備逃匿的張某抓獲歸案。
 
  蛛絲馬跡引出"案中案"
 
  經審訊,犯罪嫌疑人張某對其在偉豐木業工廠行騙的事實供認不諱,認錯態度極為"誠懇",稱會盡快將所騙款項歸還受害人,希望爭取寬大處理。但民警在對其詢問過程中,其手機顯示一條催要貨款的信息,進一步檢查發現,張某手機中存在多個微信號,微信聊天中經常對外自稱某企業合伙人、某木材廠老板等身份,且手機設置的黑名單中攔截了多位木材廠商老板的手機號和催款信息。對此,張某辯稱,其之前做生意時欠下很多債,現在無力償還,他不得已就拉黑了他們的電話。
 
  面對嫌疑人張某閃爍其詞的辯解,辦案民警斷定其中可能有更大隱情,于是圍繞張某手機中交往信息展開外圍偵查。
 
  摸排線索固定證據
 
  根據線索,辦案民警很快在費縣探沂鎮某木材廠找到其中一位受害人劉某,據劉某稱:2018年9月份,劉某與張林在"木業微信群"中認識,當時張某自稱某廠合伙人,可以幫忙將劉某生產的木材銷售至越南等地,并帶劉某到其倉庫、門頭(倉庫、門頭均為租借他人的)參觀,獲取劉某信任后張某在劉某工廠出貨單上簽字并蓋章,以賒賬的方式購買了三批價值共20多萬元的木材,承諾一周內付貨款。后劉某催要貨款時,張某以"板材在海運過程中進水受潮,越南工廠拒收"、"出口退稅"等為由遲遲不支付貨款,劉某多次催賬后,張某就玩起了"失蹤"游戲。
 
  后辦案民警又找到了當時拉貨的司機和這批貨的買家,經查,張某從劉某廠子拉走的貨并未發往越南,而是直接拉到義堂鎮某倉庫以低于進貨價的價格賣給了其他人。
 
  至此,張某以賒欠方式高價購買,然后以現款方式低價銷售的"高買低賣"詐騙案浮出水面。
 
  "窟窿"大到無法彌補便玩起了失蹤
 
  辦案民警推斷,張某以這種方式實施的詐騙應該不止一起,于是前往義堂鎮、費縣探沂鎮開展了有針對性的調查取證。經過連續多日的偵查,帶破13起詐騙隱案,查清了張某的一系列詐騙作案事實。犯罪嫌疑人張某虛構某廠合伙人,負責人等身份,通過使用假姓名、偽造公章、租借倉庫門頭供受害人參觀等方式獲取受害人信任,然后以賒賬方式購買板材木皮,再以低于進價的價格轉賣給他人,詐騙木材加工商貨款。然后用其中一少部分非法所得還舊債以麻痹受害人,拖延時間,直到無法再拖時便玩"失蹤"。自2018年3月至案發,張某共計騙取13人200余萬元的貨款,其中僅有20余萬元用于支付賒欠款,其余贓款幾乎被其揮霍殆盡。而這些受害人,絕大多數還只是認為張某故意拖延"耍賴"躲掉了,沒意識到是被詐騙了,更沒想到報案。
 
  這場"空手套白狼"的絢麗發財夢讓張某深深迷醉其中,無法自拔,直到锃亮的手銬戴到手上,方悔之晚矣。等待他的,必將是法律的嚴懲。在此,建議企業一定要提高警惕,增強防范意識,進行交易時,務必完善相關手續留取證據,一旦發現有受騙可能,要及時向公安機關報案,以及時為自己、為其他受害人"止損",保護自身合法權益。(供稿:呂懷強 張杰)
 


  轉自:中國產業經濟信息網

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